По материалам проверки прокуратуры Мариинско-Посадского района возбуждено уголовное дело в отношении руководителя юридического лица по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе проверки установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, завладев бюджетными средствами в виде безвозмездной субсидии в размере 67 000 рублей, по целевому назначению их не использовал, незаконно обратив их в свою собственность путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Совершив описанное выше деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), он, преследуя цель придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения бюджетными средствами в размере 67 000 рублей, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществил финансовые операции с вышеуказанными денежными средствами, а именно приобрел материальные ценности, которые затем реализовал, а вырученные денежные средства внес на расчетный счет предприятия, чем совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.